中國(guó)建筑一局（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱中建一局）為中國(guó)建筑旗下二級(jí)骨干企業(yè)，成立于1953年，是新中國(guó)第一支建筑“國(guó)家隊(duì)”，于1994年列入“建立現(xiàn)代企業(yè)制度百家試點(diǎn)”，在國(guó)有建筑企業(yè)中率先推行現(xiàn)代企業(yè)制度，1997年實(shí)現(xiàn)從“全民所有制企業(yè)”向“有限責(zé)任公司”的改革，25年來矢志不渝推動(dòng)完善法人治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行。三年來，中建一局堅(jiān)定落實(shí)改革三年行動(dòng)，按照“兩個(gè)一以貫之”要求，進(jìn)一步推進(jìn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行，充分保障董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能發(fā)揮。

聚焦“規(guī)范建設(shè)” 做強(qiáng)“雙輪驅(qū)動(dòng)”

中建一局將“規(guī)范建設(shè)”作為董事會(huì)建設(shè)的基石，通過塑強(qiáng)組織體系和厘清工作標(biāo)準(zhǔn)，筑牢兩級(jí)機(jī)構(gòu)董事會(huì)運(yùn)行根基，提升董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量。

規(guī)范組織體系，夯實(shí)決策基礎(chǔ)。一局在1997年首屆董事會(huì)就設(shè)置了2名股權(quán)代表董事和1名職工董事，在2021年全面完成外部董事占多數(shù)改革，配置了必要的專門委員會(huì)，為董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。自2002年起建立董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)機(jī)制并按年度發(fā)布《董事會(huì)向總經(jīng)理授權(quán)書》，于2021年按照新的改革要求完善了《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》并形成《董事會(huì)授權(quán)決策方案及清單》，有效提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效率。

規(guī)范運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，健全工作指引。自董事會(huì)設(shè)立伊始即構(gòu)建以議事規(guī)則為核心的完備制度體系，在中建集團(tuán)2004年工作會(huì)上作為典型經(jīng)驗(yàn)推廣。2017年在中建系統(tǒng)內(nèi)率先制定《董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工作指引》《子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)指引》，建立一條“生產(chǎn)線”——明確議案提出、評(píng)審、表決、歸檔、評(píng)估閉環(huán)管理流程，構(gòu)建一套“標(biāo)準(zhǔn)模具”——涵蓋議案提交單、評(píng)審表、決議記錄等模板，以標(biāo)準(zhǔn)化流程促進(jìn)規(guī)范化運(yùn)行。制作“董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作”動(dòng)漫微視頻，并在兩級(jí)機(jī)構(gòu)董事會(huì)前播放，普及規(guī)范運(yùn)行基礎(chǔ)知識(shí)。通過狠抓規(guī)范運(yùn)作、標(biāo)準(zhǔn)化落實(shí)，一局二公司入選“雙百企業(yè)”，一局發(fā)展公司獲評(píng)“公司治理示范企業(yè)”,2家企業(yè)董事會(huì)建設(shè)成果獲得上級(jí)單位多次好評(píng)，改革經(jīng)驗(yàn)入選國(guó)資委及中建集團(tuán)案例集。

聚焦“合規(guī)決策” 把準(zhǔn)“三點(diǎn)發(fā)力”

中建一局將“合規(guī)決策”作為董事會(huì)建設(shè)的關(guān)鍵，推動(dòng)形成“決策前充分審閱、決策時(shí)獨(dú)立表決、決策后督辦執(zhí)行”的全流程管理鏈條，提升董事會(huì)決策質(zhì)量。

把握會(huì)前起點(diǎn)，探索“三上三不上”工作機(jī)制。“三上三不上”：即新業(yè)務(wù)開拓、重大投資項(xiàng)目、重要改革部署必上會(huì)，研究論證不充分、未履行規(guī)定評(píng)審程序、會(huì)前溝通不充分不上會(huì)。

抓牢會(huì)議時(shí)點(diǎn)，堅(jiān)守會(huì)議表決機(jī)制。重大經(jīng)營(yíng)管理類事項(xiàng)，均列示黨委前置研究討論意見，確保決策中全面了解黨組織意圖。嚴(yán)守“集體審議、獨(dú)立表決、個(gè)人負(fù)責(zé)”，在會(huì)前充分研究基礎(chǔ)上，近三年議案未出現(xiàn)議而不決情況。始終堅(jiān)持手寫會(huì)議記錄，“原汁原味”記錄會(huì)議關(guān)鍵信息，確保“決策過程能回溯、會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)可還原”。

緊盯會(huì)后節(jié)點(diǎn)，建立“雙報(bào)告”機(jī)制。定期報(bào)告議案執(zhí)行情況，實(shí)時(shí)監(jiān)控議案落實(shí)動(dòng)態(tài)，季度、半年度、年度進(jìn)行綜合匯報(bào)，督至完全辦結(jié)；定期報(bào)告授權(quán)行使情況，半年度開展行權(quán)效果評(píng)估并根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要調(diào)整，確保經(jīng)理層行權(quán)有章、激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力。

聚焦“高效運(yùn)行” 扮好“三種角色”

中建一局將“高效運(yùn)行”作為董事會(huì)建設(shè)的主線，推動(dòng)形成“專業(yè)、務(wù)實(shí)、高效”的立體化保障機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書及董事會(huì)辦公室的橋梁紐帶作用，將服務(wù)保障工作做深、做細(xì)、做實(shí)，提升董事會(huì)運(yùn)行質(zhì)量。

建好服務(wù)保障“參謀部”，發(fā)揮運(yùn)行中樞作用。董事會(huì)秘書兼任董辦主任，設(shè)置專人負(fù)責(zé)會(huì)議組織和外董服務(wù)保障，筑牢服務(wù)保障“堡壘”。建立董辦人員學(xué)習(xí)機(jī)制，每年開展不少于34課時(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；編制服務(wù)保障“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”口袋書，涵蓋法律法規(guī)、制度規(guī)范、履職要求和實(shí)務(wù)，實(shí)現(xiàn)任何一位新同事都能快速入門。

當(dāng)好決策保障“安全員”，狠抓運(yùn)行合規(guī)把關(guān)。嚴(yán)格審核資料合規(guī)性，議案資料至少包含“三件套”——議案提交單、議題資料、專業(yè)評(píng)審資料，每項(xiàng)議案均明確責(zé)任人且由經(jīng)理層成員簽認(rèn)。通過電子辦公平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資料“一鍵送達(dá)”，董事可“一鍵閱知”，并于會(huì)前發(fā)表意見建議。建立督辦機(jī)制，董事關(guān)于議案的意見建議，董辦負(fù)責(zé)逐條分解、拉條掛賬，明確責(zé)任部門、完成時(shí)限，納入督辦進(jìn)行考核，規(guī)范決策支撐服務(wù)。

做好外董履職“勤務(wù)兵”，確保運(yùn)行高效暢通。編輯《董事季報(bào)》，按季度呈報(bào)決議執(zhí)行、授權(quán)行使、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等情況。制定《外董服務(wù)保障清單》，組織外董開展調(diào)研、列席工作會(huì)、務(wù)虛會(huì)等重要會(huì)議，深度參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)。創(chuàng)建《外董履職記錄臺(tái)賬》，記錄外董參加重要會(huì)議、開展調(diào)研、參加培訓(xùn)等情況，切實(shí)保障外董賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障董事會(huì)引領(lǐng)企業(yè)向著“一最五領(lǐng)先”的“八個(gè)高質(zhì)量發(fā)展”目標(biāo)大步邁進(jìn)。