9月19日至20日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，落實(shí)新《公司法》要求，圍繞中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)總結(jié)工作、交流經(jīng)驗(yàn)、研究部署重點(diǎn)任務(wù)。國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委書記、主任張玉卓出席會(huì)議并講話強(qiáng)調(diào)，要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，全面落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，改革創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，到2029年在中央企業(yè)集團(tuán)和各級(jí)應(yīng)建董事會(huì)的子企業(yè)全面建立科學(xué)、理性、高效的董事會(huì)，加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，為中央企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大、更好履行在中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)中的新責(zé)任新使命提供堅(jiān)強(qiáng)制度保障。國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委委員、副主任譚作鈞作會(huì)議總結(jié)講話。國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委委員、副主任袁野、王宏志、茍坪出席會(huì)議。

會(huì)議認(rèn)為，黨的十八大以來(lái)，習(xí)近平總書記對(duì)國(guó)有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度作出一系列重要指示批示，開(kāi)創(chuàng)性地提出了建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度這一重大命題，為國(guó)有企業(yè)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)、完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度提供了根本遵循。近年來(lái)，國(guó)資央企堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，在中央組織部指導(dǎo)支持下，已形成較為完善的董事會(huì)建設(shè)頂層設(shè)計(jì)，建立起較為科學(xué)合理的董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制，建成一支具有央企特色的董事隊(duì)伍，董事會(huì)突出定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)，與黨委（黨組）把方向、管大局、保落實(shí)和經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理實(shí)現(xiàn)有機(jī)銜接，站位全局履職盡責(zé)，在推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的重要作用得到充分發(fā)揮。

會(huì)議提出，新時(shí)代新征程要著力建設(shè)科學(xué)、理性、高效的中央企業(yè)董事會(huì)。“構(gòu)建科學(xué)”是基礎(chǔ)，要遵循公司治理的一般規(guī)律，堅(jiān)持從國(guó)有企業(yè)實(shí)際出發(fā)，因企制宜選擇治理模式，分類施策建設(shè)董事會(huì)，準(zhǔn)確把握董事會(huì)的“有限功能”，明晰外部董事職責(zé)，選優(yōu)配強(qiáng)外部董事，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)與其他各治理主體同頻共振、同向發(fā)力。“決策理性”是核心，要完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，深刻把握產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)特點(diǎn)，深刻把握科技創(chuàng)新規(guī)律，深刻把握機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持個(gè)體理性與集體理性相統(tǒng)一，堅(jiān)決防止沖動(dòng)決策、平庸決策兩個(gè)極端，確保最終決策經(jīng)得起實(shí)踐和歷史檢驗(yàn)。“運(yùn)行高效”是保障，要突出效率效果導(dǎo)向，厘清不同治理主體權(quán)責(zé)邊界，健全完善重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)決策、董事會(huì)授權(quán)決策、董事會(huì)決議督促執(zhí)行等程序，促進(jìn)不同治理主體良性互動(dòng)，提升公司治理整體效能。

會(huì)議要求，要扎實(shí)推動(dòng)中央企業(yè)集團(tuán)和子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)取得重要實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。深化集團(tuán)董事會(huì)建設(shè)，因企施策加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，優(yōu)化上市公司董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制，理順治理關(guān)系，厘清權(quán)責(zé)邊界?？茖W(xué)優(yōu)化董事會(huì)功能定位，堅(jiān)持和完善董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的核心職責(zé)，強(qiáng)化董事會(huì)監(jiān)督作用。牢牢把握董事會(huì)的使命任務(wù)，推動(dòng)企業(yè)更好服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、著力解決影響高質(zhì)量發(fā)展的突出問(wèn)題，強(qiáng)化不發(fā)展是最大的風(fēng)險(xiǎn)的理念，有效識(shí)別、科學(xué)管控、有力應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，更多作出能夠增強(qiáng)核心功能、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、更好發(fā)揮中央企業(yè)“三個(gè)作用”的重大決策。完善董事會(huì)運(yùn)行制度機(jī)制，動(dòng)態(tài)優(yōu)化權(quán)責(zé)清單和決策流程，完善授權(quán)放權(quán)機(jī)制。更好發(fā)揮外部董事作用，把外部董事作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍的重要組成部分一體謀劃，強(qiáng)化規(guī)范管理和履職支撐，完善激勵(lì)約束機(jī)制，提升履職能力。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、形成工作合力，不斷提高中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作質(zhì)量。董事長(zhǎng)、黨委（黨組）書記要深刻理解和把握“兩個(gè)一以貫之”，“一肩挑”要“挑兩頭”，既做全面從嚴(yán)治黨的書記，又當(dāng)治理現(xiàn)代企業(yè)的董事長(zhǎng)。外部董事要做到“五要五不”，提高政治站位，站穩(wěn)出資人立場(chǎng)，在重大問(wèn)題決策上保持“外部人”的獨(dú)立性，在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展上增強(qiáng)“內(nèi)部人”的責(zé)任心，與任職企業(yè)保持“親”“清”關(guān)系。國(guó)務(wù)院國(guó)資委將持續(xù)健全完善公司治理、董事會(huì)運(yùn)行的制度機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中央企業(yè)董事會(huì)工作的指導(dǎo)。

中國(guó)石油、國(guó)家電投、招商局集團(tuán)、中國(guó)中車集團(tuán)、中廣核等5家中央企業(yè)主要負(fù)責(zé)同志和外部董事召集人代表作了交流發(fā)言，與會(huì)人員圍繞會(huì)議主題進(jìn)行了分組討論。中央組織部有關(guān)局負(fù)責(zé)同志應(yīng)邀參加會(huì)議，中央企業(yè)董事長(zhǎng)、黨委（黨組）書記，外部董事，董事會(huì)秘書，中央企業(yè)專職外部董事黨委書記參加會(huì)議。駐國(guó)務(wù)院國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組，國(guó)務(wù)院國(guó)資委各廳局、直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)同志列席會(huì)議。